杜金富:中國(guó)反洗錢工作取得顯著成效

2011-11-25 09:20     來(lái)源:金融時(shí)報(bào)     編輯:范樂(lè)

  11月23日至24日,歐亞反洗錢和反恐融資組織(以下簡(jiǎn)稱EAG)第十五屆全會(huì)暨工作組會(huì)議在中國(guó)福建省廈門市召開(kāi)。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)杜金富,EAG新任主席、俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴出席了全會(huì)開(kāi)幕式并致辭。來(lái)自EAG成員國(guó)和觀察員的150多名代表參加了會(huì)議。

  杜金富在致辭中指出,反洗錢和反恐怖融資工作已經(jīng)成為當(dāng)前全球合作的重要議題。在今年11月結(jié)束的二十國(guó)集團(tuán)首腦峰會(huì)上,各國(guó)一致呼吁“敦促所有司法管轄區(qū),要遵守在稅收、審慎監(jiān)管以及反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”。今年6月召開(kāi)的上海合作組織阿斯塔納峰會(huì)上,與會(huì)各方也積極謀求加強(qiáng)合作,以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的恐怖主義、跨國(guó)犯罪等安全威脅。在反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(以下簡(jiǎn)稱FATF)的推動(dòng)下,反洗錢和反恐怖融資工作的標(biāo)準(zhǔn)正在提升,各國(guó)面臨的反洗錢和反恐怖融資工作將更加積極且富于挑戰(zhàn)。

  杜金富介紹,中國(guó)加入EAG組織7年以來(lái),作為創(chuàng)始成員國(guó)之一,充分尊重各成員國(guó)的文化傳統(tǒng)、社會(huì)制度和法律體系,尊重各成員國(guó)為推動(dòng)歐亞地區(qū)反洗錢工作所做的努力,求同務(wù)實(shí),積極支持EAG的各項(xiàng)工作。同時(shí),中國(guó)政府也在不斷努力提升自身反洗錢工作水平。近年來(lái),不斷完善反洗錢和反恐怖融資法律制度、搭建風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管體系、加強(qiáng)信息監(jiān)測(cè)分析及情報(bào)合作、發(fā)布實(shí)施基于中國(guó)國(guó)情的反洗錢戰(zhàn)略,反洗錢工作取得了顯著的成效,在核心標(biāo)準(zhǔn)方面基本達(dá)到了FATF評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的要求。

  杜金富強(qiáng)調(diào),中國(guó)是致力于共同發(fā)展的國(guó)家,EAG是國(guó)際反洗錢大家庭的重要力量,作為EAG組織的成員,中國(guó)政府愿意秉承相互尊重、開(kāi)放兼容的原則,借鑒成果,傳授經(jīng)驗(yàn),真誠(chéng)合作,與各成員國(guó)攜手,共同推動(dòng)歐亞地區(qū)的反洗錢工作,維護(hù)地區(qū)安寧,共創(chuàng)一個(gè)更為安全的世界。

  會(huì)議選舉了俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴為EAG新一任主席。會(huì)議決定增設(shè)監(jiān)管工作組,以利于各成員國(guó)討論反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗(yàn);會(huì)議審議了塔吉克斯坦和土庫(kù)曼斯坦兩國(guó)的反洗錢和反恐融資互評(píng)估后續(xù)報(bào)告;會(huì)議通過(guò)了利用證券市場(chǎng)洗錢、替代性匯款體系洗錢等洗錢類型研究報(bào)告,報(bào)告將在EAG網(wǎng)站發(fā)布;會(huì)議還討論了與FATF的合作等事宜。

  截至目前,歐亞反洗錢與反恐融資組織共有包括中國(guó)、俄羅斯、印度、白俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦在內(nèi)的9個(gè)正式成員國(guó)。美國(guó)、德國(guó)、意大利、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、金融行動(dòng)特別工作組、上海合作組織等29個(gè)觀察員,已發(fā)展成為在反洗錢和反恐融資領(lǐng)域有一定影響力的區(qū)域性國(guó)際組織。(記者 李倩)

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