在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款后，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時報》報道，美國聯(lián)邦和紐約州檢察機關正在調查德意志銀行是否曾利用在美國的分支機構，幫助伊朗等國家轉移資金。同時,美國一再向伊拉克政府提出警告，指責其為伊朗轉移資金或走私大開方便之門。
據(jù)美國媒體披露，美國檢察機關正在調查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以后仍然替伊朗銀行轉移資金。德意志銀行發(fā)言人則強調,銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國的相關機構進行新的商業(yè)往來，并將退出同法律不符的業(yè)務�！�
今年以來，多家歐洲金融機構因涉嫌洗錢遭美國監(jiān)管部門調查。6月，荷蘭國際集團因洗錢案向美國監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團、瑞士信貸集團、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。
美收緊對伊朗制裁大網
美國對歐洲銀行反洗錢行動的深入,表明其對伊朗等國的金融制裁進一步加劇�！都~約時報》稱，美國官員指責伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經濟制裁。不久前,美國政府決定制裁伊拉克“伊拉夫伊斯蘭銀行”，理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國情報官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉賬或走私石油，并從中牟利。報道說，伊朗方面通過中間人至少實際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進入國際金融體系的途徑。美國商務部副部長大衛(wèi)·科恩發(fā)表聲明說，美國將繼續(xù)努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國的制裁。
《伊朗外交》網站本月16日發(fā)表文章說，伊朗原油產量已降至20多年來低點，基本回到了上世紀80年代兩伊戰(zhàn)爭時期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。
不過，美國指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進行金融往來的事件說明，伊朗依然具有繞開制裁的能力，但國際大銀行這條途徑能持續(xù)多久已成問題。通常來說，這些銀行不會因為伊朗金融貿易而犧牲與美國關系。據(jù)伊朗商業(yè)人士介紹，許多歐洲小銀行在經濟不景氣的情況下，還是愿意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國家及外國公民為中介的伊朗金融貿易，而這是美國官方所難以查到的。具有雙重國籍的伊朗人也可以繞過制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另據(jù)伊朗當?shù)厝耸糠治�，只要國際原油價格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進行抗爭的底氣。
中國社科院美國研究所外交研究室主任袁征接受本報記者采訪時說，針對伊朗的金融制裁自2008年就已開始，美國現(xiàn)在對德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進出口貿易，特別是原油無法享受到金融轉賬等金融服務。目前，一些有可能違規(guī)的銀行還在受調查，美國的金融霸權使得這些銀行不可能以放棄與美國銀行業(yè)務往來的代價來照顧伊朗生意，最后的結果很可能是因違規(guī)而作出賠償。
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