曹小虎詐騙團伙組織結(jié)構(gòu)示意圖
2016年4月,小軍(化名)手機上的陌陌軟件跳出一條提示,距離他0.25公里處的“曉娜”向他打個了招呼。點開對方資料一看,是個年輕美女頭像,年齡23歲,做廣告設(shè)計工作。小軍心動了一下,給對方發(fā)去一個笑臉表情。對方立即回復(fù),稱自己大學(xué)剛畢業(yè),正在附近找工作,希望能跟小軍交個朋友,以后互相照應(yīng)。因為“不怎么上陌陌”,“曉娜”又給了小軍自己的微信號。
小軍隨即添加了對方的微信號。傍晚,“曉娜”通過微信好友驗證并發(fā)來消息,說自己白天忙著找工作忘了回復(fù)。這時,小軍的微信朋友圈提示“曉娜”剛剛更新了一條信息。原來今天是她生日,這條信息正是“曉娜”對著生日蛋糕拍的一張自拍照�？粗置扔挚蓯鄣撵n照,小軍滿心歡喜,向“曉娜”發(fā)出生日祝福�！皶阅取彪S即回復(fù)了一個撒嬌表情并向小軍討要紅包。小軍沒多想就發(fā)出一個88元的紅包,“曉娜”道了謝,兩人聊了很久。
第二天,小軍請求“曉娜”做自己的女友,“曉娜”欣然應(yīng)允。興奮之下的小軍對“曉娜”接連提出的看電影、買衣服等索要紅包請求一概答應(yīng),先后發(fā)出300余元微信紅包,還用支付寶向“曉娜”轉(zhuǎn)賬了970元。盡管兩人聊得火熱,“曉娜”卻一直沒答應(yīng)與小軍在現(xiàn)實中見面。三天后,小軍再次提出要見面要求,發(fā)現(xiàn)已被“拉黑”,這才意識到自己上當(dāng)了。
2016年4月28日,江蘇省宜興市公安機關(guān)根據(jù)群眾舉報,在當(dāng)?shù)厝f石鎮(zhèn)一家廠房辦公樓內(nèi)抓獲了正在操作手機的15名詐騙犯罪嫌疑人,查獲了用來作案的手機近500部、手機卡2000余張及電腦5臺。根據(jù)查獲的賬本記錄,短短6個月內(nèi),該團伙已經(jīng)詐騙全國各地微信用戶數(shù)千人,總計詐騙金額138萬余元。小軍正是被這伙人所騙。
“公司”初創(chuàng)
“微信紅包數(shù)額小,最高不過200元,即使發(fā)現(xiàn)受騙上當(dāng),多數(shù)人也不會為了6塊、8塊錢去舉報�！�4天后,隨著團伙組織者“老板”曹小虎投案自首,該案的詐騙手法水落石出,該案被害人眾多卻無一報警的奧秘被曹小虎一語道破。他是怎么想出這種詐騙手法的呢?
1986年出生的曹小虎今年30歲。這幾年,有一定計算機操作經(jīng)驗的他開起了淘寶網(wǎng)店,做過一陣子網(wǎng)絡(luò)游戲代練,還做過微商。與許多年輕人一樣,曹小虎的生活離不開網(wǎng)絡(luò),也希望能從網(wǎng)上找到賺錢的法子。
2015年10月,曹小虎偶然間發(fā)現(xiàn),在手機上發(fā)紅包已成為風(fēng)潮,身邊不少女性朋友向別人討要微信紅包都很容易成功。不同數(shù)額的紅包還能代表不同的意義,比如520就是“我愛你”,1314就是“一生一世”等。曹小虎試著用之前做微商的幾個手機分別注冊了幾個陌陌賬號,又從網(wǎng)上下載了一些美女照片做頭像,很快就有不少男性向其打招呼。曹小虎在跟他們聊天后索要紅包,發(fā)現(xiàn)一天內(nèi)竟能輕松要到近200元錢。
天下竟有這么容易的賺錢方式,自己辛辛苦苦做代練做微商,都不如這個來錢快。曹小虎盤算著,一個賬號就能要幾十元紅包,如果多開號多加好友,豈不是財源滾滾?他立即購買了十幾部手機,找到死黨陸亮和兩名工人,做起紅包詐騙生意。
曹小虎最初選擇用陌陌軟件加好友詐騙,按照以往經(jīng)驗,“陌陌”有很多可資利用的特點:用戶數(shù)量多且交友目的明確,可供搜索距離遠。然而事情進展并不順利,雖然以美女身份交友很容易,但向陌陌好友直接索要紅包成功率卻很低,且極易被系統(tǒng)封號。
曹小虎決定轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場——用微信詐騙。先通過陌陌向“附近的人”打招呼,然后以陌陌不常用為由告訴對方自己的微信號,顯得更為真實,最后再以過生日等理由索要微信紅包,成功率便提高不少。
2015年12月,因業(yè)務(wù)“繁忙”,曹小虎又找來好友呂陽青和兩名女工幫忙,添置手機,擴大“經(jīng)營”規(guī)模。2016年,曹小虎將自己的作坊升級成了“公司”,陸續(xù)購進手機至500余臺,并張貼告示公開招錄十余名工人,最終形成一個近20人的詐騙團伙。
有序“經(jīng)營”
犯罪嫌疑人小東(化名)正是看到“曹氏公司”的招工啟事應(yīng)聘進入的。負責(zé)人陸亮告訴他,這份工作主要是在網(wǎng)上推送信息和加微信號,過了試用期,工資每月3000元。
在小東看來,這家公司的經(jīng)營活動挺有秩序:除老板曹小虎外,其他成員每天都按時上下班,分工明確。陸亮負責(zé)招工和公司管理,呂陽青負責(zé)手機軟件更新維護和記賬,其他人則主要分為兩組,即推號組和紅包組。
小東所在的推號組是公司最繁忙的一個部門,推號組的辦公平臺上放置著5個特殊的木架,每個木架上分三排并列排放著近30臺手機,每個手機卡位背后都有配套的小孔,讓手機充電器連接線可以通過。每天中午12點,推號組成員上班后,每人就開始負責(zé)30臺手機的“推號”:通過手機注冊的陌陌賬號向附近的人打招呼,然后成為好友,再以陌陌不常用為由讓對方添加事先準(zhǔn)備好的微信號。到半夜12點下班前,平均每臺手機都至少需要進行5次上述操作。據(jù)推號組成員岳某交代,正常情況下,推號組成員每聊10人就能加3到4個微信好友,平均每人每天能推滿一個微信號,即加200到300個微信好友。微信每天加好友有上限,呂陽青發(fā)現(xiàn)被推送的微信號已加至近300名好友后,會給出另一個微信號讓推手們繼續(xù)推送,將已加滿微信號的手機送交紅包組。
紅包組由5名女性成員組成,成員每天上班后,從呂陽青處領(lǐng)回一部預(yù)裝微信號的手機,然后通過微信以過生日、談男女朋友等名義索要紅包。該組成員之所以都為女性,是為防止對方要求語音聊天時穿幫。據(jù)紅包組成員錢某交代,該組每名成員一天下來至少能騙到500元,一天幾千元也是常有。最后加入“公司”的她,在短短16天時間內(nèi),就和同事一起詐騙了20余萬元。
考慮到是紅包組的聊天水平最終決定紅包收入,為激發(fā)女性員工們的工作熱情,除月薪給的比推號組更高外,曹小虎還讓紅包組成員享受提成待遇:每天“創(chuàng)收”1000至1500元能提成10元,1500至2000元提成30元,2000至2500元提成70元。
巧避“風(fēng)險”
其實,為防止被犯罪分子用于進行詐騙活動,網(wǎng)絡(luò)交友軟件都建立了一套自身安全防護機制。如微信不僅開啟風(fēng)險場景安全提示,還開辟有舉報入口,每個用戶都可對涉嫌詐騙的賬號進行舉報。對于違反規(guī)定或被網(wǎng)友舉報的賬號,一經(jīng)確認,系統(tǒng)會對其進行封停處理。相比微信,陌陌的管理更加嚴(yán)苛,可疑賬號經(jīng)常會被永久封號。
為此,曹小虎幾乎用上了自己以往積累的全部經(jīng)驗來規(guī)避軟件系統(tǒng)的舉報處罰。如為避免賬號集中于某區(qū)域,利用一款軟件將陌陌登錄地址顯示為全國各地;給“員工”們發(fā)放一套與對方聊天時的范本,對照著聊不易出錯;這方面投入最多的,就是警方在案發(fā)現(xiàn)場查獲的2000余張手機卡。
買進這么多手機卡,就是為防止被封號。每個手機號只能綁定并登錄一個陌陌號,一旦陌陌賬號被查封,該手機號就不能再重新綁定賬號投入“工作”。為防止可能的大面積封號導(dǎo)致詐騙活動停滯,曹小虎以每個20元的價格,先后在網(wǎng)上批量購進1000多個陌陌賬號,同時從電信公司購買了2000余張手機卡與之配套。案發(fā)時,仍有一部分賬號沒有投入“運營”。
這些“備號”并非簡單放置在那里,而是要用心“養(yǎng)”著。團伙成員劉某和李某會使用曹小虎提供的整套美女圖片,對備用的陌陌賬號進行修改頭像、姓名、年齡、職業(yè)等信息,并不時更新些圖片和朋友圈動態(tài),保持活躍度和可信度。這樣的賬號至少會維持正常狀態(tài)一個多月后再投入犯罪。此外,推號組和紅包組的成員下班后,為防止陌陌號和微信號成為“僵尸號”,劉某和李某還會在后半夜和早晨“值班”,對賬號進行動態(tài)更新,做必要的留言回復(fù)。
經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),在犯罪活動持續(xù)的半年多時間里,該案部分被害人曾向陌陌、微信等軟件舉報,卻無任何一人向公安機關(guān)舉報。單人受騙金額最大的小軍,也曾進行索討并威脅報警,最終還是怕被人嘲笑放棄了報案。
9月18日,除三人因系未成年人予以另案處理外,江蘇省宜興市檢察院以涉嫌詐騙罪對該團伙主要成員曹小虎、陸亮、呂陽青等14人提起公訴。(金晶 蔣亞芳)
[責(zé)任編輯：韓靜]
京ICP證130248號京公網(wǎng)安備110102003391網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證0107219號
