疑助扁家洗錢 臺灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩遭列被告

　　中國臺灣網(wǎng)2月5日消息　據(jù)臺灣“中央社”報道，臺檢方特偵組偵辦企業(yè)匯款陳水扁家案，發(fā)現(xiàn)臺灣開發(fā)金控總經(jīng)理辜仲瑩疑協(xié)助陳水扁妻子吳淑珍，將60萬美元及新臺幣3400萬元款項匯往海外。特偵組晚間證實，已將辜仲瑩列為洗錢被告。

　　報道稱，臺特偵組偵辦公務(wù)機要費和洗錢等案，去年12月12日依貪污等罪將陳水扁、吳淑珍等14人起訴。不過，前兆豐金控董事長鄭深池、前臺北101董事長陳敏熏、前中信金控副董事長辜仲諒及辜仲瑩與陳水扁家資金往來部分，則另分案偵辦。

　　臺特偵組查出，吳淑珍于2003年6月間指示前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧，將其胞兄吳景茂賬戶內(nèi)的80萬美元匯往島外。其中，辜仲瑩與開發(fā)金控財務(wù)長邱德馨協(xié)助將其中的60萬美元匯至香港渣打銀行賬戶。

　　臺特偵組指出，辜仲瑩于去年10月底應(yīng)訊供稱，這筆60萬美元款項匯到渣打銀行賬戶后，主要用于理財，隨后轉(zhuǎn)到KGI Asset MGT (Intl) Limited及KGI Asia Limited兩個賬戶內(nèi)。不過，臺檢方認為這筆資金在香港賬戶期間并無增減、盈虧，辜仲瑩的行為并非幫忙陳水扁家理財，而是協(xié)助洗錢。

　　專案小組發(fā)現(xiàn)，2003年10月間，辜仲瑩、邱德馨再將KGI Asset MGT Limited及KGI Asia Limited兩個賬戶內(nèi)的60萬美元資金匯入?yún)蔷懊�位于荷蘭銀行新加坡分行的賬戶內(nèi)，而吳淑珍則于2004年4月間將臺灣“中國信托商業(yè)銀行”中山分行海升投資公司賬戶內(nèi)的3400萬元新臺幣交給辜仲瑩。

　　辜仲瑩隨即指示邱德馨將該筆款項兌換成美金后，再匯入香港的上海匯豐銀行Corebridge Co.Limited賬戶。

　　2004年12月31日及2005年1月4日，辜仲瑩等人分別自匯豐銀行賬戶內(nèi)匯款50萬美元、57萬3000美元到吳淑珍人頭戶郭淑珍在香港瑞龍銀行的賬戶內(nèi)。這筆款項翌月被轉(zhuǎn)匯到吳景茂的新加坡標準銀行賬戶內(nèi)。

　　臺特偵組晚間證實，已于農(nóng)歷年前將辜仲瑩列為陳水扁家洗錢案的被告。至于辜仲瑩涉及的開發(fā)金控并購金鼎證券疑涉違反“證交法”的部分，臺北地檢署先前即已將辜仲瑩列為被告。（高大林）