中國臺灣網(wǎng)9月11日消息 據(jù)臺灣媒體報道，臺北地檢署根據(jù)臺當局法務部門告發(fā)的臺開案被告趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一涉嫌洗錢案，向臺灣銀行調(diào)閱兩人外匯紀錄，發(fā)現(xiàn)趙建銘3年間匯進臺灣或匯出的資金筆數(shù)高達500多筆，而游世一只有10余筆，辦案人員認為，內(nèi)情不單純。
據(jù)臺媒報道，檢察官日前向臺銀行外匯管理部門指明，調(diào)查趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的匯款紀錄時，有驚人發(fā)現(xiàn)。趙建銘在這3年間與島外賬戶的匯款交易高達500多筆，但游世一部分則只有10余筆，比例非常懸殊。
對于趙建銘匯款筆數(shù)之多，臺金融界人士表示，就賬戶出入的情況而言，匯款簡直像是錢在臺灣島內(nèi)外“流竄”一般。如果以3年1000天來計算，趙建銘匯款500多筆，等于他每隔1天就要與島外帳戶交易1次，情況十分不尋常。
據(jù)臺媒了解，針對調(diào)查發(fā)現(xiàn)的新事證，臺北地檢署懷疑可能是臺檢方特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”，尚未被發(fā)掘，決定在深入調(diào)查后，傳訊趙建銘到案訊問，也不排除將查獲證據(jù)交由臺檢方特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。
臺檢方還查出，趙建銘匯款以1萬元美金即約合30萬元（新臺幣 下同）為最大宗，另有零星數(shù)百元美金的匯進匯出。臺檢方認為，趙建銘是臺大骨科醫(yī)生，月薪約20萬元，卻密集匯出、匯入超過他職業(yè)收入的數(shù)額，來源不明，且就趙建銘、游世一在臺開案的共犯關(guān)系分析，趙是醫(yī)生，匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍，內(nèi)情恐不單純。
據(jù)臺媒了解，臺檢方已掌握趙建銘賬戶交易的基本證據(jù)，但這些銀行的名稱是以代碼顯示，臺檢方將再度請臺銀行和臺當局金融監(jiān)管部門就代碼進行解讀，查出確實的開戶銀行，并調(diào)查趙建銘的匯款目的，以及持有外幣是否與替扁家洗錢有關(guān)。臺檢方表示，近期將傳訊趙建銘進行調(diào)查。（沈鵬）
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