臺金融監(jiān)管部門全面清查陳水扁家庭洗錢案人頭帳戶

　　中國臺灣網(wǎng)9月6日消息　據(jù)臺灣《中國時報(bào)》報(bào)道，臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案，查出吳淑珍使用的人頭帳戶多達(dá)百余個，其中不乏與陳水扁涉嫌貪污的公務(wù)機(jī)要費(fèi)案、吳淑珍炒股案的人頭帳戶相同。為了勾稽這些人頭帳戶的關(guān)聯(lián)性，特偵組5日上午攜帶這些帳戶資料前往臺金融監(jiān)管部門，針對陳水扁夫婦及其家人進(jìn)行島內(nèi)外全面性的大規(guī)模查帳工作。

　　據(jù)《中國時報(bào)》了解，臺金融監(jiān)管部門已針對特偵組提出的百余個人頭帳戶，分別交由相關(guān)下屬單位分頭調(diào)查，厘清陳水扁家庭洗錢案、吳淑珍炒股及內(nèi)線交易案的資金流向。

　　據(jù)《中國時報(bào)》了解，特偵組日前已經(jīng)先行通過臺“調(diào)查局”洗錢防制中心，勾稽比對人頭帳戶資料，特偵組對于吳淑珍的金錢流向，已經(jīng)逐漸掌握清楚，案情可望有重大突破。目前“調(diào)查局”洗錢防制中心動員18名查帳高手，成立陳水扁家庭洗錢專案小組，全面配合特偵組厘清陳水扁家庭資金流向。

　　另特偵組要求洗錢防制中心通過國際反洗錢組織“艾格蒙”，請求協(xié)助調(diào)查島外某些銀行帳戶交易紀(jì)錄。待洗錢防制查察資料回報(bào)后，即將繼續(xù)尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。

　　報(bào)道稱，特偵組昨天前往臺金融監(jiān)管部門請求協(xié)助全面清查陳水扁家庭帳目，是以洗錢案為核心，復(fù)式查察公務(wù)機(jī)要費(fèi)案、吳淑珍炒股及內(nèi)線交易等相關(guān)弊案，以了解陳水扁家庭島內(nèi)外的資金流向是否涉及違法。（高大林）

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