蔡正元爆陳水扁兒媳拿第三地旅行證件在美開戶洗錢

　　中國臺灣網(wǎng)8月26日消息　據(jù)臺灣媒體報道，國民黨“立委”蔡正元昨天爆料，陳水扁兒媳黃睿靚曾經(jīng)用第三地旅行證件在美國佛羅里達(dá)州邁阿密的美林銀行開戶，并且技巧性地回避了洗錢預(yù)警機(jī)制。

　　據(jù)報道，蔡正元說，根據(jù)他已經(jīng)掌握到的資料，陳水扁兒媳黃睿靚曾經(jīng)持第三地旅行證件，在美國佛羅里達(dá)州的邁阿密、一個白人小區(qū)里很小的美林銀行分行，辦理信托賬戶。美林銀行因為不了解黃睿靚身分，又加上黃睿靚出示的是非臺灣與非美國的第三地旅行證件，所以黃睿靚才會閃過美林的內(nèi)部稽查。黃睿靚再以既有客戶的身分，將賬戶移往亞洲，并且用這個賬戶中的資金，在開曼群島成立紙上公司。

　　蔡正元認(rèn)為，黃睿靚可以用這些技巧規(guī)避洗錢警示機(jī)制，一定是美林銀行內(nèi)部或有曾經(jīng)在美林服務(wù)過的高手提供指導(dǎo)。蔡正元認(rèn)為，臺當(dāng)局“金管會”應(yīng)該要求美林銀行提供黃睿靚的賬戶數(shù)據(jù)，否則就應(yīng)不惜撤除美林銀行在臺的全部營運(yùn)證照。

　　報道稱，對于傳出黃睿靚持有第三地旅行證件，臺外事主管部門回應(yīng)說，只要臺檢調(diào)部門提出要求，臺外事部門將通過外事渠道，全力協(xié)助調(diào)查。

　　熟悉外事事務(wù)的人士指出，臺外事主管部門要查黃睿靚的第三地旅行證件并不困難，例如通過外事管道請美國美林銀行提供黃睿靚的開戶資料，就可以立即有答案。而如果是檢調(diào)單位基于犯罪調(diào)查，請求協(xié)助，臺外事主管部門也無需黃睿靚本人的同意，就可以直接向境外進(jìn)行查證。 

　　蔡正元并且預(yù)告，他已經(jīng)掌握到可確認(rèn)的臺籍大企業(yè)家匯款給陳水扁的證據(jù)，不過資料的真實性還在確認(rèn)中。蔡正元表示這也許會讓案情取得爆炸性發(fā)展。（朱毅）