郭文貴實(shí)際控制又一公司騙取貸款票據(jù)承兌案一審開庭

　　繼被揭利用非法獲取的海航內(nèi)部客戶信息大肆造謠、妄圖擺平官司被假和尚假總參大校騙了2000萬元之后，短短幾日內(nèi)，北京盤古氏公司實(shí)際控制人、潛逃海外的犯罪嫌疑人郭文貴再一次“高調(diào)”出現(xiàn)在公眾視野里——其實(shí)際控制的又一公司河南裕達(dá)置業(yè)有限公司及高管、職員涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌一案在河南開封一審開庭審理。

　　今天上午，隨著法槌聲響起，河南開封市中級人民法院公開開庭審理該案，并通過官微以視頻、圖文的形式進(jìn)行直播。沒有峰回路轉(zhuǎn)，不需要抽絲剝繭，被告單位裕達(dá)置業(yè)的訴訟代表人和3名被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲均認(rèn)罪悔罪，并直指郭文貴就是這場騙局的幕后指使。

　　一連開10個空殼公司行騙

　　上午8點(diǎn)40分許，3名被告人被帶入法庭，神情凝重。一如河南法院在全國率先進(jìn)行的庭審改革，3名被告人今天均便裝出庭，不穿黃馬甲、不剃頭。

　　開庭時，審判長還向訴訟代表人、被告人明示，庭審中如果感覺身體不適，可以隨時向法庭舉手示意。

　　公訴人指控，為騙取銀行貸款和票據(jù)承兌，2008年初，作為裕達(dá)置業(yè)公司實(shí)際控制人，郭文貴指使時任裕達(dá)置業(yè)副總經(jīng)理馬成(另案處理)相繼注冊成立鄭州眾望實(shí)業(yè)有限公司等10個空殼公司實(shí)施犯罪。

　　此后，在2008年至2015年4月間，馬成與時任裕達(dá)置業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的張新成商議，以空殼公司和郭文貴實(shí)際控制的裕達(dá)國際酒店等多家公司的名義，通過偽造銷售合同或裝修合同、虛構(gòu)投資項(xiàng)目等方式，42次從廣發(fā)銀行鄭汴路支行等6家銀行，騙取貸款和票據(jù)承兌，共計(jì)人民幣14.35億元。

　　多份證據(jù)顯示，根據(jù)郭文貴的授意，上述資金被用于歸還裕達(dá)置業(yè)等單位的債務(wù)，向北京盤古氏投資有限公司及境外轉(zhuǎn)款等。至案發(fā)，尚有2.12億余元未歸還。

　　據(jù)了解，2014年8月，郭文貴因涉嫌多宗犯罪逃亡海外。2015年4月，張新成被遼寧大連市公安局監(jiān)視居住。但即便如此，犯罪行為仍未終止，郭文貴在海外繼續(xù)遙控實(shí)施犯罪。

　　公訴人指控，2015年5月，時任裕達(dá)置業(yè)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理的肖艷玲向時任裕達(dá)置業(yè)副總經(jīng)理郭麗杰匯報部分銀行的承兌匯票陸續(xù)到期，郭麗杰在明知沒有真實(shí)交易的情況下，指使肖艷玲使用張新成之前采取的手段，從中原銀行華西支行等兩家銀行，騙取票據(jù)承兌共計(jì)人民幣6000萬元。

　　郭文貴一手策劃犯罪活動

　　公訴人：你經(jīng)手的承兌匯票是怎么回事？

　　被告人郭麗杰：2015年5月，張新成被帶走調(diào)查后，肖艷玲問我銀行的承兌匯票到期了怎么辦，我通過手機(jī)軟件，以文字和語音向郭文貴匯報請示，郭文貴說讓公司的財(cái)務(wù)人員按照原來的方式進(jìn)行貸款續(xù)期。

　　而所謂原來的方式，就是將虛假的采購合同等資料提供給銀行�！皬埿鲁呻娔X里有這些資料的模板，把資料打印出來，改了一下金額和日期�！毙てG玲供述。

　　當(dāng)天的庭審，法庭圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行調(diào)查，公訴機(jī)關(guān)運(yùn)用多媒體等形式進(jìn)行舉證，出示了相關(guān)的書證、鑒定意見、證人證言等大量事實(shí)證據(jù)，被告單位、被告人及辯護(hù)人也進(jìn)行了充分質(zhì)證。

　　充足的證據(jù)顯示，騙取銀行貸款和票據(jù)承兌是郭文貴一手策劃的，3名被告人為積極實(shí)施者。

　　據(jù)張新成供述，在實(shí)際操作中，他聽馬成的，馬成聽郭文貴的。馬成一般在晚上向郭文貴匯報工作，很多時候他都在場。有時，馬成會有意識地用免提匯報工作，他便可以聽到郭文貴的具體安排，包括“繼續(xù)往前推進(jìn)”這樣的指示。

　　“馬成向郭文貴匯報完后，會當(dāng)場讓我按照老板郭文貴的指示辦，有辦貸款的指示，也有資金如何支配的指示，這種情況不止一次。”張新成供述。

　　大量證據(jù)證明，本案中提供給銀行的采購合同都是虛假的，購銷或采購合同的乙方都是空殼公司。通常都是張新成把其辦公室電腦里合同模板的甲乙方公司名稱、金額、時間等改一下，打印出來，在合同上代簽企業(yè)法人的名字。

　　辦理承兌匯票，按要求需要企業(yè)提供增值稅發(fā)票。而這些發(fā)票也是假的，是張新成安排財(cái)務(wù)人員找公司設(shè)計(jì)部幫忙，偽造假增值稅發(fā)票復(fù)印件提供給銀行。

　　郭文貴一人支配涉案資金

　　《法制日報》記者注意到，馬成是本案的關(guān)鍵性、紐帶性人物，也是本案犯罪預(yù)謀的重要參與人、見證人。

　　據(jù)了解，今年51歲的馬成，1993年和郭文貴相識，2002年開始擔(dān)任裕達(dá)置業(yè)副總，主管財(cái)務(wù)工作。2012年10月份兼任北京盤古氏公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)和北京政泉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)�？梢哉f，郭文貴名下公司的財(cái)務(wù)基本上都由他負(fù)責(zé)。

　　庭審中，法庭播放了馬成的作證視頻。該視頻由開封市公安局偵查員赴大連市看守所依法錄制。視頻中，墻上的鐘表顯示，錄制時間為2017年6月28日10時26分至10時38分，視頻連貫清晰。

　　據(jù)馬成回憶，2008年初，郭文貴說需要資金，讓他去注冊一些空殼公司，以便簽合同和控制資金。馬成之前學(xué)過法律，覺得這事有法律風(fēng)險，不敢去做，就再次向郭文貴請示，“郭文貴說就這樣辦，你們抓緊落實(shí)”。

　　“說實(shí)話，我不愿意去做這些事，但我只是個打工的，不做就會丟掉工作。我是被迫去做的。”馬成說。至于騙來的錢，大額資金全部由郭文貴一人支配使用。

　　據(jù)馬成以及訴訟代表人、3名被告人、郭文貴的六哥、公司多位員工證實(shí)，郭文貴為裕達(dá)置業(yè)、北京盤古氏公司、涉案空殼公司的實(shí)際控制人。

　　詢問結(jié)束，當(dāng)偵查員將此次筆錄當(dāng)場打印出來要求馬成簽字時，這一次，馬成核對的非常仔細(xì)。

　　三名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪

　　沒有爭鋒相對的辯論，只有深深的悔意和對郭文貴為一己私利將自己拉下水的怨恨。法庭辯論階段，被告單位訴訟代理人、3名被告人及各辯護(hù)人對公訴人指控的罪名和犯罪事實(shí)均不持異議，只是強(qiáng)調(diào)自己受郭文貴指使行事，屬從犯，希望法庭從輕處罰。

　　“3名被告人雖然受郭文貴指使行事，但作為具有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的公司高管和財(cái)務(wù)人員，明知是使用虛假材料、欺騙手段，獲取銀行貸款、票據(jù)承兌，仍執(zhí)意而為之，并因此造成嚴(yán)重后果，已構(gòu)成刑事犯罪�！惫�訴人指出。

　　辯護(hù)人對3名被告人均作罪輕辯護(hù)。張新成辯護(hù)人稱，張新成服從郭文貴的指使實(shí)施了犯罪行為，為從犯；被控制以后，其認(rèn)罪態(tài)度較好，積極配合調(diào)查，盡力挽回其給銀行造成的損失，應(yīng)從輕、減輕處罰。

　　“鑒于被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，悔罪，辯護(hù)人認(rèn)為他們是從犯，具有坦白或自首情節(jié)，公訴人對這些辯護(hù)意見均不持異議，請合議庭根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，依法從寬判處�！惫�訴人回應(yīng)稱。

　　據(jù)了解，本案開庭前，法庭召開庭前會議，就與審判相關(guān)的問題聽取了控辯雙方的意見，組織控辯雙方進(jìn)行了庭前證據(jù)展示。審理時，被告單位訴訟代表人、被告人及各辯護(hù)人不申請合議庭組成人員、書記員、公訴人回避，不申請調(diào)取新的證據(jù)，不申請重新鑒定，不申請非法證據(jù)排除。司法機(jī)關(guān)充分保障了被告單位、被告人及辯護(hù)人依法享有的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。

　　在最后陳述中，3名被告人也對法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)公開、理性、文明辦理本案，充分保障被告人訴訟權(quán)利，給予被告人人文關(guān)懷以及律師的專業(yè)辯護(hù)，表示感謝。

　　對于犯罪行為，3名被告人深深懺悔，認(rèn)罪悔罪。

　　張新成陳述道，案發(fā)后，我常常夜不能寐，深刻反省自己，我之所以走到今天是由于法律意識不強(qiáng)，工作期間盲目聽從郭文貴和馬成的指示和安排，參與了犯罪行為，我對自己所犯的罪行感到十分后悔，也非常痛心。懇請法院對我從輕及減輕處罰，給我一個改過自新的機(jī)會。

　　郭麗杰陳述時，一時泣不成聲，一旁的肖艷玲同樣淚流不止。郭麗杰說，被采取強(qiáng)制措施的這段日子，是我人生最灰暗、最低谷的日子，由于我的犯罪，不僅讓我失去了自由，更給我的家人帶來了巨大的傷痛。希望法庭能夠考慮我是從犯，從屬于公司和郭文貴的實(shí)際情況，給予我最寬大的處理，讓我能夠早日回歸社會，回歸家庭，重新做人。

　　被告人家屬，人大代表、政協(xié)委員，各界群眾和中外新聞記者60余人旁聽了庭審。庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，擇期宣判。

　　本報開封(河南)7月12日 記者 周斌