外匯局：去年直接參與破獲案件涉案金額上萬(wàn)億

　　國(guó)家外匯管理局管理檢查司司長(zhǎng)張生會(huì)日前表示，2016年，外匯局將密切結(jié)合外匯收支形勢(shì)變化，選擇重點(diǎn)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展全面性和針對(duì)性專項(xiàng)檢查，提高對(duì)銀行真實(shí)性審核等代客業(yè)務(wù)的檢查頻率，加大對(duì)違規(guī)銀行的處罰力度。

　　據(jù)張生會(huì)介紹，2015年，外匯局和多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展的打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)成效顯著。其中外匯局直接參與破獲案件共計(jì)60余起，涉及地下錢(qián)莊交易金額上萬(wàn)億元。

　　同時(shí)，外匯檢查部門(mén)通過(guò)對(duì)地下錢(qián)莊案件的深挖追查，發(fā)現(xiàn)一批新的地下錢(qián)莊線索和虛假外資、出口騙稅、騙取政府出口獎(jiǎng)勵(lì)等案件。2015年，共查處涉及地下錢(qián)莊交易的外匯違規(guī)案件196起，行政處罰1.3億元人民幣。張生會(huì)表示，2016年，打擊地下錢(qián)莊的專項(xiàng)行動(dòng)仍將繼續(xù)。

　　“銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié)，近年來(lái)承擔(dān)的職責(zé)也日益突出和復(fù)雜。了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查的‘展業(yè)三原則’，在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了一些新情況、新問(wèn)題，特別是銀行審核職能弱化、缺位的問(wèn)題日益突出，嚴(yán)重影響外匯管理改革推進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)防范。”張生會(huì)說(shuō)。

　　張生會(huì)強(qiáng)調(diào)，外匯檢查部門(mén)將加大對(duì)銀行落實(shí)真實(shí)性審核情況的監(jiān)督檢查，從客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)告、內(nèi)控管理、外部激勵(lì)約束等多個(gè)角度，對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則進(jìn)行細(xì)化、充實(shí)和完善。