中國13省市查熱錢案涉73億美元 部分流入房地產

　　中國國家外匯管理局25日透露了13省市打擊“熱錢”的進展情況，已查實190宗涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6宗，涉案金額2700多萬美元。熱錢或從事超業(yè)務范圍融資，或流入房地產。但官方稱，尚未發(fā)現熱錢有組織、大規(guī)模流入境內。

　　自今年2月以來，這項針對熱錢等異�？缇迟Y金流入的專項行動，在13個外匯業(yè)務量較大的省市進行，有針對性地對重點主體、重點渠道熱錢流入進行查處。

　　外管局稱，按照既定的行動方案，目前已完成現場檢查階段工作，發(fā)現查實了一批典型案例和涉案主體，專項行動取得了階段性成果。

　　專項行動數據初步顯示，中國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。

　　官方調查稱，“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，并發(fā)現個別商業(yè)銀行存在未能嚴格執(zhí)行規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。

　　調查稱，從去向上看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務范圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。

　　外管局稱，下一階段將繼續(xù)排查案件線索，集中力量處理查實案件，對檢查中發(fā)現的新情況、新問題，將加強部門協(xié)調，提高打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。(記者 賈靖峰)

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[責任編輯：孫金誠]