參與“跑分”賺返利　幫助洗錢危害大

　　本報訊（記者南茂林 通訊員周亮）在辦理凌某、姚某等21人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案時，甘肅省白銀市白銀區(qū)檢察院通過提前介入將證據(jù)關(guān)口前移，并嚴(yán)格落實寬嚴(yán)相濟刑事政策，依法對18名被告人提起公訴，對3名情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定。近日，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人凌某、姚某等18人有期徒刑一年至六個月不等，各并處罰金。

　　2021年12月中旬，家住白銀區(qū)的李先生用手機瀏覽兼職信息時，被拉進某“翻墻”聊天軟件，在聊天過程中，李先生看到群里有人講解下載安裝一款“跑分”軟件的視頻，傳授綁定銀行卡轉(zhuǎn)移資金獲利以及規(guī)避法律打擊的方法。李先生看完詳細(xì)的操作流程后，認(rèn)為該平臺可能涉嫌犯罪，隨即向公安機關(guān)報案。

　　警方偵查后發(fā)現(xiàn)，該“跑分”軟件利用人們想要輕松賺錢的心理，幫助詐騙、賭博犯罪非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算資金。隨后，警方通過對某“翻墻”聊天軟件中的“跑分”交流群進行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)勘驗，發(fā)現(xiàn)了使用該“跑分”軟件的大量用戶，立即展開抓捕。

　　今年2月21日，凌某、姚某等21人被抓獲歸案。到案后，21人均稱是通過手機瀏覽網(wǎng)站時下載安裝了某“翻墻”聊天軟件、加速器后，再下載安裝了“跑分”軟件。

　　據(jù)悉，凌某等人在那款“跑分”軟件中繳納了2000元至幾萬元不等的保證金，并綁定本人及親屬的多張銀行卡，以此獲取訂單。獲取訂單成功后，綁定的銀行卡會被轉(zhuǎn)入與訂單數(shù)額相等的錢，凌某等人再將銀行卡中的錢轉(zhuǎn)到“跑分”軟件客服提供的銀行卡中，這就完成了一筆“跑分”操作。轉(zhuǎn)賬完成后，客服會以千分之六或者千分之七向凌某等人返利。為逃避公安機關(guān)的打擊，該“跑分”軟件不斷變換名稱和圖標(biāo)。

　　經(jīng)查，2021年4月至2022年2月，凌某、姚某等21人采用上述方法幫助不法分子非法結(jié)算資金55萬余元至1144萬余元不等。

　　“該案涉案人數(shù)眾多，金額較大，社會影響廣泛，取證難度很大�！鞭k案民警說。因此，公安機關(guān)向檢察機關(guān)發(fā)出提前介入邀請。

　　“我們依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室的職能作用，在偵查階段、審查起訴前多次派員提前介入，發(fā)現(xiàn)該案存在資金來源不清、銀行卡交易明細(xì)不清、犯罪嫌疑人主觀明知不清等問題�！卑足y區(qū)檢察院檢察官介紹。為引導(dǎo)公安機關(guān)全面收集證據(jù)，檢察官與偵查人員同步閱卷，共同協(xié)商，提出書面引導(dǎo)偵查建議90余條，要求明晰涉案銀行卡層級，并提取、恢復(fù)犯罪嫌疑人手機中的聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，用客觀證據(jù)證實結(jié)算資金來源的非法性及各犯罪嫌疑人的主觀故意，為案件后續(xù)快捕快訴打下了良好基礎(chǔ)。

　　“在辦案過程中，我們不僅考慮法律效果，還著重考慮政治效果和社會效果，綜合研判、精準(zhǔn)量刑，根據(jù)不同人員的主觀惡性和情節(jié)輕重作區(qū)分處理。”白銀區(qū)檢察院副檢察長于宏發(fā)介紹。因該案涉案人員普遍比較年輕，法律意識淡薄，缺乏社會經(jīng)驗，檢察機關(guān)認(rèn)真研判后，對犯罪情節(jié)輕微、主觀惡性不大、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的3人作出相對不起訴決定，對其余18人提出了確定刑量刑建議。同時，本著教育為主、懲罰為輔的原則，該院向被不起訴的在校大學(xué)生李某所在學(xué)校發(fā)出檢察意見書，建議學(xué)校對被不起訴人進行批評教育，并向在校學(xué)生進行法治宣傳，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的價值觀和消費觀，不隨意向他人出租、出借實名制銀行卡，提高防范意識，有效抵制和預(yù)防犯罪。

　　延伸閱讀·“幫信罪”的罪與罰

　　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪簡稱“幫信罪”，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

　　“幫信罪”有很多行為類型，比如收購、出售、出租銀行卡、手機卡；提供或操作“GOIP”“貓池”“多卡寶”等設(shè)備，為電詐團伙搭建遠(yuǎn)程“機房”；利用社交媒體賬號等方式為電詐團伙推廣引流；為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子制作、封裝、維護非法軟件；職業(yè)“碼農(nóng)”團伙依附非法平臺瘋狂“跑分”等。

　　根據(jù)刑法規(guī)定，“幫信罪”的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第17條的規(guī)定，對于“幫信罪”被判處刑罰的，司法機關(guān)可以依法宣告職業(yè)禁止；對于被判處管制、宣告緩刑的，可以根據(jù)犯罪情況，依法宣告禁止令。此外，還會有相關(guān)行政處罰。

　　同時，懲戒措施也不可避免。針對銀行卡，會有信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶等措施，不僅在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請，5年內(nèi)還會被暫停相關(guān)單位和個人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶所有業(yè)務(wù)等；針對手機卡，則會在懲戒期內(nèi)停止行為人的新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，各基礎(chǔ)運營商只保留1個手機號碼。