昨日上午，長(zhǎng)沙開福區(qū)法院審理了湖南省首例特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案。該案涉案金額高達(dá)23億元，是國(guó)內(nèi)涉案人員最多、涉案金額最大的同類型案件。記者了解到，該案幕后操縱者竟然是一對(duì)“80后”夫妻。這對(duì)夫妻利用虛假的黃金交易平臺(tái)，在8個(gè)月的時(shí)間里騙取客戶保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，受騙人數(shù)達(dá)到3.9萬(wàn)多人，遍布全國(guó)27個(gè)省市。
昨日上午9時(shí)，被告人楚某、趙某夫婦等10人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)站上開福區(qū)法院的被告席。楚某、趙某是一對(duì)“80后”夫婦，2010年2月，楚某在長(zhǎng)沙注冊(cè)成立了湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所。工商資料顯示，這家公司注冊(cè)資金為2000萬(wàn)元。楚某和妻子趙某是這家公司僅有的兩名股東，分別持股60%和40%。并別擔(dān)任了公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其團(tuán)隊(duì)也多以“80后”為主。
在宣傳中，維財(cái)交易所自稱“經(jīng)過批準(zhǔn)、登記注冊(cè)及第三方監(jiān)管”，誤導(dǎo)投資者認(rèn)為是合法的黃金期貨電子交易平臺(tái)。通過狂熱的傳銷式虛假宣傳，不少投資者們真的相信：在這里，1萬(wàn)元保證金最高可以撬動(dòng)100萬(wàn)元資金，是“以小博大”的“絕佳投資產(chǎn)品”。
記者了解到，自國(guó)務(wù)院《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所 切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》即俗稱的“38號(hào)文”下發(fā)后，凡使用“交易所”字樣的交易場(chǎng)所，除了經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院金融管理部門批準(zhǔn)之外，還必須報(bào)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)，而湖南維財(cái)沒有經(jīng)過任何批準(zhǔn)程序。
發(fā)展4萬(wàn)客戶 單邊交易6000億元
楚某生于1983年，是位精明的“80后”湖南商人：愛嚼檳榔，煙不離手。2005年，楚某從湖南師范大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，曾在深圳打工，不久又回到長(zhǎng)沙，開始試水期貨。
成立湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所之后短短八個(gè)多月里，楚某發(fā)展了省級(jí)代理商26家，幾乎遍布全國(guó)。這些省級(jí)代理商，又幫楚某發(fā)展了700多家市縣級(jí)代理商。代理商們?cè)偻ㄟ^電話和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷手段，吸引許多不明真相的客戶投入黃金游戲。案發(fā)后，據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，湖南維財(cái)八個(gè)多月共在全國(guó)各地發(fā)展了近4萬(wàn)名客戶。
截至案發(fā)前，維財(cái)交易所八個(gè)多月共產(chǎn)生單邊交易額6000億元。這個(gè)數(shù)字，已超過2011年上海期貨交易所全年成交額的1/10。在后期的宣傳中，維財(cái)交易所開始對(duì)外宣稱，自己是國(guó)內(nèi)僅次于上海和天津的國(guó)內(nèi)第三大貴金屬交易所。
截至案發(fā)，維財(cái)交易所已接受客戶的投資保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，累計(jì)單邊交易金額超過6000億元。金融監(jiān)管部門出具的行政認(rèn)定顯示，維財(cái)交易所的運(yùn)作屬于“變相期貨”，是期貨管理規(guī)定所明令禁止的行為。
交易所沒有紙質(zhì)財(cái)務(wù)資料
2012年元旦后，湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所被長(zhǎng)沙警方立案?jìng)刹�，一系列違規(guī)行為浮出水面，包括非法期貨交易、虛擬配資和惡意代客刷盤等。該所成立不到一年，招攬了個(gè)人投資者3.9萬(wàn)余人，涉及27個(gè)省市。
長(zhǎng)沙警方證實(shí)，這是長(zhǎng)沙市首起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的案件，其涉案金額之高、涉及面之廣，相較歷年來(lái)的全國(guó)同類案件，也能排進(jìn)前列。此外，這家“80后”夫婦主導(dǎo)的交易所，連基本的紙質(zhì)財(cái)務(wù)資料都沒有，全部使用電腦記賬，案發(fā)前維財(cái)交易所已刪除了部分電腦數(shù)據(jù)，導(dǎo)致警方的偵辦工作十分艱巨。受害人劉兵(化名)告訴記者，為了方便騙錢，維財(cái)交易所還會(huì)直接要走客戶賬號(hào)密碼，直接操作客戶資金。
由于涉案人員較多，案情復(fù)雜，涉案金額巨大，在經(jīng)過整整一天的審理后，主審法官宣布今日繼續(xù)開庭審理，今后將經(jīng)過合議庭合議后，擇期宣判。
《長(zhǎng)沙晚報(bào)》供稿
