“2400萬下周一匯到你賬戶……”此條短信,出自薛城警方8月1日抓獲的一名參與聚眾賭博者的手機。后經(jīng)過民警調(diào)查,8月11日,由短信引出的一起涉案金額3800萬元的倒賣承兌匯票特大非法經(jīng)營案告破,涉案三名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
據(jù)警方介紹,8月1日凌晨1時許,薛城公安分局臨山派出所民警在例行巡邏時,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一茶樓內(nèi)有人聚眾賭博,而且其中一名參賭人員胡東云(化名)的手機信息提示音不斷。經(jīng)查看其手機,發(fā)現(xiàn)短信內(nèi)容為“2400萬下周一匯到你賬戶”、“錢已收到”等等。胡東云僅是薛城區(qū)某銀行普通員工,個人賬戶怎么會有這么大筆的現(xiàn)金流?帶著疑問,民警對胡東云展開調(diào)查。面對民警的詢問,胡東云一會說:“錢是朋友借給自己做生意的�！币粫终f,“錢是自己讓朋友幫忙投資賺的�！�
民警隨即對胡東云隨身物品進行檢查,發(fā)現(xiàn)其隨身攜帶了6張銀行承兌匯票復印件,票面價值1100萬元,還有內(nèi)蒙古和山東兩家煤炭公司的公章以及幾張空白的轉(zhuǎn)讓承兌匯票協(xié)議書。民警意識到,胡東云極有可能涉嫌經(jīng)濟犯罪,便立即將這一線索上報,進行受理初查。至此,胡東云非法經(jīng)營銀行承兌匯票案浮出水面。
經(jīng)過審訊,胡東云最終如實供述了自己非法倒賣承兌匯票貼現(xiàn)、從中牟利的犯罪事實。隨后,民警順藤摸瓜查清了胡東云的同案犯,青島某有限公司財務科長劉某以及某玻璃廠會計張某的犯罪事實。8月10日,專案組民警在薛城區(qū)某小區(qū)將劉某抓獲,次日,民警又將張某在其臨時居住地抓獲。
經(jīng)查,自2010年10月以來,犯罪嫌疑人胡東云、劉某、張某在工作中通過辦理業(yè)務逐漸熟悉。經(jīng)多次商議,三人利用自己所掌握的財務知識,伙同他人,采取簽訂虛假購貨合同的手段,為10余家公司非法辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)并從中牟利,涉及票面金額共計3800萬元,非法獲利20余萬元。
